Наиболее популярными инструментами легализации доходов, полученных незаконным путём, остаются покупка недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-сегмента, ювелирных изделий, а также вложения в действующий бизнес. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о доходах, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. «Практика показывает, что наиболее популярными инструментами для легализации доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, традиционно остаются приобретение объектов недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-сегмента, ювелирных изделий, а также вложения в действующий бизнес», — отметили в пресс-службе.

Финразведка в пределах установленных компетенций осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, выявляет признаки подозрительных действий, работает совместно с Банком России и иными заинтересованными органами.

«При наличии достаточных оснований служба направляет соответствующие материалы в правоохранительные либо налоговые органы. Вопросы дальнейшей квалификации деяний и уголовно-правовой оценки лиц относятся к компетенции правоохранительных органов и суда», — заключили в ведомстве.

Росфинмониторинг в августе 2026 года выпустил информационное сообщение для сектора риелторов, в котором перечислил признаки подозрительных сделок с недвижимостью. Среди них — расчёты наличными, цена, отличная от рыночной, оплата третьим лицом, не являющимся родственником, сделки с нерезидентами, многократная покупка или продажа объектов одним лицом, а также сделки, стоимостные характеристики которых явно не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента.

С 10 марта 2026 года все сделки с недвижимостью подпали под обязательный финансовый мониторинг. Для кредитных организаций порог контроля составляет 75 млн рублей, для посредников при купле-продаже недвижимости — 5 млн рублей. С 1 апреля 2026 года отчётность по новым правилам обязательного контроля сделок с недвижимостью начали направлять в Росфинмониторинг.

По данным отчёта Росфинмониторинга, банки стали активнее выявлять подставных лиц, чьи счета используются для обналичивания. Это позволило удержать более 400 млрд рублей вне теневого оборота. Число банков, сообщавших о транзакциях дропов, выросло на 20%, а общий объём данных о финансовых нарушениях от кредитных организаций увеличился в три раза. В 1,5 раза чаще банки стали сообщать правоохранительным органам о подозрительных транзакциях, связанных с криптовалютой.

Активная работа по противодействию легализации ведётся в рамках подготовки России к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В июле 2026 года в Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по подготовке к этому раунду. В числе основных угроз отмывания денег впервые были отмечены экологические преступления, также рассматриваются мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков и уклонение от уплаты налогов.