Объем мошенничества с криптовалютой в мире составил 1,5 миллиарда долларов, что в 2-3 раза превышает показатели 2020 года, пишет «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство Zecurion.

В России объем преступлений он достиг 2,2 миллиарда рублей за полгода, что составляет около 2% от общемирового объема.

Как сообщает агентство, на статистику повлияли расширение аудитории пользователей цифровых активов и стремление заработать на растущем сегменте при пониженных ставках регуляторов и волатильности на классических финансовых рынках.

«Мошенничество с криптовалютами в России прежде всего связано с необязательной верификацией пользователей на криптовалютных биржах, что позволяет злоумышленникам использовать криптовалюту для проведения незаконных операций», - пояснил генеральный директор Zecurion Алексей Раевский. По его мнению, введение обязательной верификации пользователей на криптовалютных биржах позволит обеспечить большую транспарентность рынка, а также поспособствует его легализации.

Как уточняет газета, криптобиржа Binance с 20 августа ввела программу «знай своего клиента», предполагающую обязательную верификацию пользователей. Данная верификация состоит из трех этапов, включая сбор и проверку информации о клиенте, анализ биографии на предмет участия в финансовых аферах или попадания под следствие, а также мониторинг подозрительных операций.