Главные новости
28 ноября 2008
Экс-глава «Кредиттраст» под арестом
Об этом пишет «Российская газета» по информации начальника отдела Следственного комитета при МВД РФ полковника юстиции Геннадия Карлова. По его словам, уголовное дело, по которому проходит Тимофеев, было возбуждено в Центральном федеральном округе в 2004 году по признакам преднамеренного банкротства банка.
Как было установлено, «Кредиттраст» долго работал с отрицательной величиной своего капитала, скрывая от регулирующих органов свое финансовое положение. У банка был большой кредитный портфель, но вексельный портфель был в основном ненастоящим. Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в собственности других лиц, либо были уже погашены.
Еще в прошлом году Тимофееву, по информации газеты, предъявили обвинение по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Сейчас он обвиняется уже по трем статьям УК — 160 о растрате вверенного имущества и 172 — о незаконной банковской деятельности. Тимофеев год находился под подпиской о невыезде.
