Предварительное расследование уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности двух сотрудников коммерческого банка "Эмал" завершено. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета при МВД. За год преступники совершили 374 банковских операции на сумму более 22 млрд. рублей. По данным следователей, один из руководителей и учредителей банка вместе с сотрудницей производили банковские операции с нарушением условий лицензирования по открытию банковских счетов физическим лицам и выдаче по этим счетам денежной наличности. Обвиняемые, пользуясь своим служебным положением, обналичивали денежные средства и позднее вводили их в незаконный оборот, исключающий государственный контроль и налогообложение. Для открытия банковских счетов привлекались граждане Эстонской Республики, которые снимали денежную наличность за вознаграждение. По данным пресс-службы ведомства, обвиняемые, в свою очередь, обеспечивали проведение данных банковских операций, сообщает «Интерфакс». В настоящий момент следствие завершено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.