Как сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин, в их разработке приняли участие Банк России, Минфин и Минэкономразвития. Законопроект обяжет участников холдинга представлять «материнской» компании, в том числе расположенной за границей, все сведения об операциях клиентов и корреспондентов. Сейчас это не требуется и создается лазейка: можно открыть счет в оффшорном филиале известного банка, который не должен предоставлять эту информацию головной компании и российским надзорным органам. Кроме того, законопроект наделяет ЦБ правом запрашивать у надзорных органов других стран информацию, которую они получают от участников банковских холдингов. По мнению экспертов, законопроект не перекрывает абсолютно все возможности для сокрытия активов. Но в случае уголовного преследования местный суд в любом государстве может предписать банку раскрыть данную информацию. Правда, это не всегда случается, когда речь идет об уклонении от уплаты налогов.