Британская полиция долго не трогала алжирского банкира

В британской столице арестован 40летний алжирец Рафик Халифа, хорошо известный у себя на родине. Сын члена правительства, сформированного первым президентом Алжира Ахмедом Бен Беллой сразу после обретения независимости, затем удачливый предприниматель, быстро сколотивший многомиллионное состояние, он сбежал в 2003 году в Англию, где, по его собственным словам, получил политическое убежище.

Однако за заявлениями о политическом убежище не стояло ничего. В феврале этого года он был арестован агентами Скотленд-ярда по обвинению в отмывании денег и отпущен под залог, а уже в апреле его ареста добился отдел британской полиции по вопросам экстрадиции. Судя по официальному заявлению, арест был произведен на основании запроса французских властей, которые обвиняют его в заговоре с целью отмывания денег и мошенническом банкротстве.

Рафик Халифа стал известен публике еще в 80-е годы. Сын министра в компании подобных ему отпрысков богатых и влиятельных семейств потрясал общественное мнение своими выходками и умопомрачительными тратами.

После смерти отца в 1990 году он возглавил семейный бизнес - производство и импорт фармацевтических препаратов, - и пришло время превратить связи и знакомства в капитал. Рафик Халифа смог сделать это с блеском. По крайней мере, все, за что брался молодой и амбициозный предприниматель, завершалось успехом.

Злые языки утверждали, что причина заключается в том, что сын министра мог ногой открывать двери в высокие правительственные кабинеты.

Одним из первых «успехов» стало расширение семейного бизнеса. Случайно или нет, но в самом начале 90-х годов правительство Алжира решило отказаться от централизованных закупок лекарств, на которые ежегодно выделялось около $500 млн. Одним из крупнейших исполнителей государственных заказов в области снабжения фармацевтическими препаратами стала фирма KRG Pharma, принадлежащая семье Халифы.

С тех пор предприятия сына министра стали расти как на дрожжах. KRG Pharma массово производила дженерики на предприятиях в Алжире, а позднее открыла производство в городке Витроль на юге Франции. Для обслуживания денежных потоков двух фабрик был создан El Khalifa Bank, один из первых частных банков страны.

Интересы Халифы простирались на многие сферы. Он основал авиакомпанию Khalifa Airways, но вместе с тем владел банкетной компанией Khalifa Catering, фирмой по прокату автомобилей Khalifa Rent-a-Car. В лучшие годы на предприятиях, принадлежавших Рафику Халифе, работали более 20 тыс. человек, годовой оборот банка достигал миллиарда долларов. В 2001 году он стал широко известен во Франции как главный спонсор марсельского футбольного клуба «Олимпик».

Крах произошел неожиданно. В 2003 году в аэропорту Алжира случайно были задержаны три человека с подозрительным чемоданом. Когда полиция вскрыла его, то увидела аккуратно уложенные пачки евро на общую сумму 2 млн. После недолгого дознания стало известно, что все трое являются сотрудниками El Khalifa Bank.

Властям, неоднократно гасившим скандалы вокруг деловых планов Халифы, на этот раз пришлось распутывать историю. В ходе начавшегося расследования выяснилось, что на счетах El Khalifa Bank не хватает в общей сложности 3,2 млрд. алжирских динаров, или Є36,5 млн. по курсу того времени. Тысячи вкладчиков как в Алжире, так и во Франции потеряли все, что доверили этому банку.

В самый разгар скандала Рафик Халифа исчез, а затем объявился в Лондоне, где преспокойно жил до последнего времени. Британские власти, на защиту которых надеялся беглый финансист, до какого-то времени не трогали его, хотя его выдачи добивался не только Алжир, но и власти Франции, чьи граждане тоже пострадали от махинаций банкира.

Тучи сгустились в январе этого года, когда в городе Блида близ алжирской столицы начался суд над участниками этого самого крупного финансового скандала в истории страны.

Тысячи вкладчиков как в Алжире, так и во Франции потеряли все, что доверили этому банку

10 недель судебного разбирательства, как писало агентство «Франс пресс», «выявили пораженную коррупцией систему и некомпетентность на самом высоком уровне». Без сговора властей, которые сквозь пальцы смотрели на сделки Халифы, ему никогда не удалось бы стать мультимиллионером, уверен прокурор Халед Бергель, участвовавший в процессе. По его словам, слабость Банка Алжира была в основе краха El Khalifa Bank, что позволяло Рафику Халифе действовать, не оглядываясь на законы.

15 человек, представшие перед судом, получили от 10 до 15 лет тюремного заключения. В частности, Юсеф Аки, возглавлявший Банк Алжира, был приговорен к 10 годам заключения и штрафу в 1 млн. динаров (Є10 тыс.). Самый большой срок - 15 лет и штраф в 1 млн. динаров - получили Джамель Гулими, глава KhalifaTV и заместитель председателя совета директоров Khalifa Bаnk. Сам Рафик Халифа заочно был приговорен к пожизненному заключению.

Прокуратура намерена добиваться пожизненного заключения для бывшего министра промышленности Абденура Керамане, его брата Абдельвахаба Керамане, который был заместителем главы Банка Алжира, а также его дочери Ясмин, возглавшей представительство авиакомпании Khalifa Airways в Милане.

Что касается Рафика Халифы, то его экстрадиции с нетерпением ждут. В феврале Алжир и Британия обменялись ратификационными грамотами договора о взаимной выдаче преступников. Министр внутренних дел Алжира Язид Заруни заявил после этого, что «если не решится вопрос об экстрадиции Халифы, то никакое серьезное сотрудничество по юридическим вопросам между Алжиром и Британией будет невозможно».