Это предусматривает меморандум о взаимопонимании в области банковского надзора, подписанный сторонами в декабре. Как сообщает ИНТЕРФАКС-АФИ, согласно документу, неофициальный перевод которого размещен на интернет-сайте ЦБ РФ, надзорные органы будут регулярно обмениваться информацией о лицензировании, о надзоре за текущей деятельностью трансграничных учреждений, в том числе о проведении инспекций, принятии решения о согласовании приобретения акций (долей) поднадзорных материнских организаций, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о состоянии и развитии банковского сектора, требованиях национального законодательства в области банковского надзора. Стороны также будут предоставлять друг другу всю возможную информацию, требуемую для идентификации реальных собственников поднадзорных организаций, подающих обращение о выдаче лицензии на создание трансграничного учреждения и (или) осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в РФ или на Кипре. Предыдущий меморандум о взаимопонимании между ЦБ РФ ЦБ Кипра в области надзора за деятельностью поднадзорных организаций, подписанный 27 июля 1998 года, прекратил свое действие одновременно со вступлением в силу нового документа.