Лицензия у «Китежа» отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не направлял в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести офшорных компаний (зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 9 млрд рублей, отмечает регулятор. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы и Кипра. В банк «Китеж» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Что касается НКО «Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой биржи», то лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации. В НКО назначена ликвидационная комиссия из представителей ее акционера, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на «Интерфакс».