Как указывается в официальном сообщении ЦБ, «ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ «ГРАДОБанк» не располагается». После этого банк был лишен лицензии. По утверждению ЦБ, у ГРАДОБанка лицензия была отозвана в связи с неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. В сообщении отмечается, что в первой половине декабря 2006 через кассу банка одному клиенту – юридическому лицу были выданы 4,3 млрд. рублей наличными на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков–нерезидентов более 1 млрд. рублей.