В сообщении ЦБ утверждается, что ООО «Евростройбанк» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. За допущенные нарушения в течение года к нему неоднократно применялись принудительные меры воздействия, которые банком не соблюдались. Несмотря на запрет на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 года были проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн. долларов США, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд. рублей. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях. Банк был также активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре - ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд. рублей. В Евростройбанк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.