Басманный суд Москвы сегодня выдал санкцию на арест Лианы Аскеровой, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры. Как стало известно, Лиана Аскерова руководит Ассоциацией промоутеров бокса и, по мнению следствия, могла участвовать в выборе исполнителей преступления. Официально связь Френкеля и Аскеровой никто до сих пор не подтвердил. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Адвокат задержанного Алексея Френкеля, подозреваемого в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, заявил, что его подзащитный был избит сотрудниками милиции при задержании. Басманный суд по просьбе защиты обвиняемого перенес рассмотрение о выдаче санкции на арест Алексея Френкеля на понедельник 15 января, поэтому банкир по-прежнему считается подозреваемым, поскольку обвинение ему так и не было предъявлено. Сам Френкель считает себя невиновным, о чем сообщил суду во время сегодняшнего заседания.
Как сообщает агентство РСН, Алексей Френкель, после того, как его избили при задержании сотрудники милиции, хотя он не оказывал сопротивления, испытывает сильные боли в спине и с трудом сидит. Об этом заявил журналистам адвокат Френкеля Игорь Трунов. По его словам, именно поэтому он попросил суд перенести заседание на 72 часа, а также для того, чтобы собрать доказательства невиновности банкира.
Защитник Френкеля также выступил против того, чтобы заседание суда было закрытым. "Никаких секретов у нас нет", - сказал Трунов. Суд эту просьбу не удовлетворил, но решил перенести заседание до 15 января. Алексей Френкель до этого времени останется в изоляторе временного задержания на Петровке 38.
Сам Френкель, перед тем, как его увел конвой, закрывшись от журналистов кожаной курткой, прокричал, что он не виновен и, что это провокация Центрального банка против своего оппонента. Игорь Трунов позже пояснил, что Френкель уверен, что его арест связан с тем, что 15 января в суде должна рассматриваться аппеляция "ВИП-Банка" относительно отзыва у него лицензии Центральным банком. "Арест Френкеля - это провокация Центрального банка и федеральных властей", - заявил Трунов.

***

Центробанк отозвал у московского ВИП-банка лицензию "за неоднократное нарушение в течение года" закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Отношения ВИП-банка с регулятором осложнились в середине 2005 года. Комитет банковского надзора (КБН) и председатель ЦБ Сергей Игнатьев отказались включить его в систему страхования вкладов (ССВ). Банк обжаловал отказ в арбитражном суде и в конце апреля выиграл дело. Суд признал неправомерным решение КБН от 10 августа 2005 года, по которому банк не соответствовал требованиям ССВ. Впрочем, в праве работать с вкладчиками суд ему отказал. В мае ЦБ выдал банку предписание об устранении ряда нарушений, а также ввел запрет на привлечение средств юрлиц и проведение расчетов.
Официальная формулировка причины отзыва лицензии: «Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы по активам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также представлял недостоверную отчетность. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».
Банкротством ВИП-банка занималось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников сообщал тогда, что «На 1 мая у ВИП-банка было обязательств примерно на 2 млрд. руб.". Один из качественных активов банка - НКО "Расчетная электронная палата", через которую работала система денежных переводов Vip Money Transfer - в мае был продан Инкредбанку.

***

Что касается личности Алексея Френкеля, то о нем известно, что ему 35 лет, он окончил экономический факультет МГУ. В 1992 году он в течение года работал ведущим экономистом валютного отдела Русского акционерного банка. Затем около 3 лет работал в банке "Нефтяной". После этого Френкель стал председателем правления "ВИП-Банка", но в 2005 году, после того, как "ВИП-банк" не был включен в систему страхования вкладов, Френкеля отправили в отставку. Как признал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, у коллег-банкиров было к Френкелю немало вопросов. В то же время, Тосунян отметил, что оценивать, насколько серьезно обвинение в адрес Френкелю, можно лишь после проведения судебного расследования.

***

Увы, некоторые СМИ в погоне за сенсацией стали явно искажать информацию о задержанных по делу А. Козлова. По этому поводу Ассоциация российских банков выразила резкий протест. Имеется в виду публикация в газете «Время новостей» о задержании Алексея Френкеля – предполагаемого организатора убийства Андрея Козлова. В ней, в частности, утверждается, будто бы глава АРБ Гарегин Тосунян «подтвердил информацию» адвоката задержанного о том, что на Френкеля «оказывается давление».
Ассоциация заявляет, что это утверждение является грубым вымыслом. Г-н Тосунян ничего подобного не заявлял, таких вопросов ему вообще не задавалось, а с адвокатом Френкеля он просто не знаком.
Опровергая это лживое сообщение газеты «Время новостей», АРБ обратилась с призывом ко всем средствам массовой информации проявлять максимум профессионализма и ответственности при использовании и трактовке в печати высказываний руководителей Ассоциации, в особенности по таким болезненным и деликатным вопросам, затрагивающим интересы как отдельных личностей, так и всего банковского сообщества.
Материалы об Андрее Козлове читайте в Национальном Банковском Журнале N10-2006 и в N12-2006.