Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ с просьбой ввести на шесть месяцев мораторий на применение мер ответственности к кредитным организациям  за ненадлежащее исполнение требований, содержащихся в Положении Банка России № 321-П. На этот срок предлагается применять только предупредительные меры.

Положение, которое вступает в силу 1 января 2009 года, предусматривает новый порядок предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В письме АРБ подчеркивается, что банковское сообщество полностью разделяет и поддерживает необходимость постоянного совершенствования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Однако в связи с трудностями технического характера процесс внедрения кредитными организациями нового программного обеспечения займет не менее 6 месяцев. Аналогичное письмо направлено руководителю Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.