Доля банковских клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют признаки проведения подозрительных операций, не превышает 1,5%, следует из данных антиотмывочной платформы Банка России «Знай своего клиента». Об этом сообщил на полях саммита Россия - Африка директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский. Его слова цитирует ТАСС.

«Важный аспект - сконцентрировать внимание банков на клиентах высокого уровня риска, красного уровня, которые специально создаются для того, чтобы проводить подозрительные операции. Таких клиентов у платформы "Знай своего клиента" порядка 1,5% от общего количества юрлиц и индивидуальных предпринимателей», – сказал он.

Напомним, что антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» начала работать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

По данным регулятора, к сервису подключились все российские банки.