Главные новости

04 сентября 2008

Центробанки России и Эстонии договорились

Стороны выразили желание сотрудничать и обмениваться информацией в области лицензирования, а также контроля над собственниками, надзора за текущей деятельностью, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Для этого они будут принимать меры по обеспечению конфиденциальности информации или документации, полученной от другого органа надзора, при ее хранении, использовании и передаче друг другу любыми средствами связи. Они также согласились обмениваться информацией о реальных владельцах поднадзорных организаций, осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в России или Эстонии соответственно, консультироваться друг с другом при выдаче разрешений юридическим и физическим лицам на приобретение акций поднадзорной организации, зарегистрированной в другой стране. При необходимости стороны будут обсуждать вопросы, касающихся надзора за трансграничными учреждениями.
Читайте NBJ в Telegram
Поделиться:

Возврат к списку