Такое предложение содержится в рекомендациях FATF, которые были рассмотрены в Росфинмониторинге на заседании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, FATF считает необходимым внести в закон «О Центральном банке Российской Федерации» поправку, повышающую максимальные суммы штрафов за нарушение банками федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации преступных доходов, а также за предоставление неполной информации о подозрительных операциях клиентов. Сейчас законодательство устанавливает штраф в размере 0,1% от минимального размера уставного капитала в ?5 млн, то есть ?5 тыс. Размер повышения штрафа предстоит определить Центробанку, сообщает «Коммерсант». Увеличение штрафов будет сопровождаться расширением круга лиц, на которых они будут налагаться. FATF предлагает штрафовать не только банк как юрлицо, но и привлекать к ответственности директоров и топ-менеджмент кредитных организаций. Еще FATF предлагает отменить ограничение на проведение проверок, установленное в законе «О Центральном банке Российской Федерации». Сейчас тематические проверки по одному и тому же вопросу Банк России может проводить лишь один раз в год. Банкиры опасаются, что реализация рекомендаций FATF приведет к увеличению числа санкций за непреднамеренные нарушения.