Темой семинара стали итоги миссии ФАТФ, которая посетила Россию осенью прошлого года и только недавно опубликовала свое заключение. В семинаре приняли участие представители ведущих банков, юридических фирм, а также институтов, связанных с регулированием банковского бизнеса: Банка России, Росфинмониторнига. В организации мероприятия, наряду с Клубом финансовых аналитиков, Ассоциацией российских банков и Финансовой академии, приняли участие представители Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (ДКОФУ и Учебный центр «СКРИН». Миссия ФАТФ, оценив созданную в России систему борьбы с легализацией преступных доходов, дала ей высокую оценку, поставив ее в один ряд с тем, что создано в Швеции, Италии и ряде других развитых странах. Однако эта оценки сопровождалась большим количеством рекомендаций, которые еще предстоит реализовать нашей стране. Как сообщил участникам семинара представитель Финмониторинга Эдуард Иванов, эксперты ФАТФ указали на распространенность в России коррупции и важность активной борьбы с этим явлением. Этому могло бы способствовать создание национального реестра общественно значимых лиц и отслеживание состояния их банковских счетов, а также более жесткий контроль над регистрационной службой для борьбы с фирмами-однодневками. Кроме того, необходимо усилить надзор над страховым сектором, а также наладить более серьезный контроль над деятельностью адвокатов и нотариусов. Как отметил Э.Иванов, через некоторое время ФАТФ проверит, что делается по его замечаниям. Поэтому претензии этой организации будут положены в основу плана действий, который еще предстоит разработать. По мнению исполнительного директора АРБ Шагена Китьяна, для России не свойственно классическое отмывание денег. Более серьезной проблемой является противополооженый процесс, обналичивание средств, которым только в Москве занимаются около полутора тысяч организаций. Борьба с этим не прекращается, ежегодно правоохранительные органы привлекают к уголовной ответственности до 500 человек, но это приводит только к росту цены обналички, которая сейчас достигает 8-10%. В связи с массовым отзывом лицензий у банков, вовлеченных в обналичивание, этот бизнес перетекает в смежные области – денежные переводы, терминальные платежи и пр. И хотя борьба с легализацией преступных доходов не теряет своей важности, акцент борьбы с обналичиванием следует перенести за пределы банковского сектора, уверен Ш. Китьян.