Всего на Калиниченко было заведено 119 уголовных дел, объединенных позднее в общее производство. Ущерб по ним превышает 1 млрд рублей. В начале июня этого года Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола в Италии, и туда уже направлен запрос об экстрадиции. По словам старшего прокурора управления Генпрокуратуры в УФО Дмитрия Серебренникова, по каждому из эпизодов дела махинатору может грозить до десяти лет заключения, а также штраф в 1 млн рублей. Из материалов дела следует, что компании UTG и GGE на протяжении более двух лет привлекали средства от клиентов, обещая высокие доходы за счет игры на межбанковском валютном рынке. Калиниченко систематически публиковал в Интернете фальшивые отчеты о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности. Полученные же от граждан средства он присваивал. Таким способом он обманул более 4 тыс. клиентов.