Банк России усиливает контроль за рядом операций с векселями, проводимых физическими и юридическими лицами. Для этого есть веское основание. В последнее время денежные средства чаще переводятся в пользу нерезидентов. Практика показывает, что первые держатели векселей в течение непродолжительного времени передают их другим российским юридическим лицам, в том числе с явными признаки «фирм-однодневок». Эти векселя предъявляются к платежу российским кредитным организациям физическими лицами — резидентами, действующими на основании доверенностей, выданных нерезидентами, которые нередко зарегистрированы в офшорных зонах и являются клиентами, в частности, банков Латвии и Кипра. Возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что действительными их целями может быть уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, а так же вывод денежных средств из РФ, отмывание доходов, полученных преступным путем, отмечает регулятор. В связи с этим Банк России рекомендует банкам при выполнении этих операций направлять сведения о них в уполномоченный орган, а при проведении инспекционных проверок обращать на них особое внимание, сообщает «Интерфакс». Информацию о фактах проведения кредитными организациями таких операций систематически или в значительных объемах, а также работе территориального учреждения с кредитными организациями и ее результатах ЦБ советует направлять письмом на имя председателя Банка России.