По заключению ЦБ, Промкредитбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине февраля и марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей. Одновременно ЦБ назначил временную администрацию, которая будет управлять банком до дня вынесения арбитражным судом решения о признании его банкротом или до назначения ликвидатора. Промкредитбанк — участник системы страхования вкладов.