Четверым участникам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Как рассказали "КоммерсантЪ" в Главном управлении МВД по Северо-Западному федеральному округу, в 2006 году к стражам порядка поступила информация о том, что в Санкт-Петербурге действует преступная группа, занимающаяся незаконной "обналичкой". Помимо четырех ее членов были установлены десять фирм-однодневок, которые использовались в схеме. А также банки, через которые проводилось обналичивание средств. Примечательно, что предпочтение отдавалось крупным банкам с широкой сетью филиалов, таким как Сбербанк и ВТБ. "Чем крупнее банк, тем меньше проблем с наличностью, меньше привлекается внимания персонально к каждому клиенту",— отметил один из милиционеров. Офис нелегальных банкиров располагался в доме на 7-й Красноармейской улице, куда 15 мая нагрянули стражи порядка и следователи в сопровождении отряда милиции специального назначения. "Мы шли под видом будущих клиентов, естественно, нам открыли дверь. А потом нам и представляться не понадобилось. Увидев омоновцев в шапочках-масках и с оружием в руках, члены группы все поняли сами",— рассказали "Ъ" оперативники. По предварительным данным, организатором группы выступил 40-летний неработающий петербуржец Сергей Балыш. Кроме него в группу входили двое мужчин, отвечавших за охрану и перевозку денег, и женщина, совмещавшая бухгалтерские и секретарские функции. Как рассказали "Ъ" в ГУ МВД по СЗФО, в период с июня 2006-го по июль 2007 года только по счетам пяти фирм-однодневок суммарный оборот денежных средств составил более 2 млрд руб. Среди клиентов нелегальных банкиров были как коммерческие структуры, так и государственные предприятия. Свои услуги они оценивали в размере от 4,8% до 8% (в среднем плата за обналичивание доходит до 10% от суммы). Доход группы составил около 5 млн руб. Схема действия была достаточно проста. По утерянным кем-то документам регистрировалась фирма, которая заключала с банком договор на обслуживание счета и договор на работу по системе "клиент — банк". Затем клиент переводил свои деньги на счета этой фирмы, которая, в свою очередь, перечисляла их под разными предлогами на карточные счета. А затем деньги снимались при помощи карты через банкоматы или расчетные центры банка. Всем членам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.