После нескольких месяцев проверок было установлено, что в середине 2006 года банк выдавал частным лицам кредиты, которые так и не были возвращены. Их общая сумма составила $3,5 млн. Сотрудники Сбербанка называли размер хищений беспрецедентным, а президент банка Герман Греф направил министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и председателю Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Александру Бастрыкину письмо с просьбой «поручить расследование обстоятельств произошедшего наиболее опытным сотрудникам». Как стало известно «Ведомостям», в рамках этого дела 30 апреля были задержаны несколько подозреваемых, которых по решению суда отпустили под подписку о невыезде.