Эти нарушения были выявлены службой внутренней безопасности еще при прежнем президенте банка, но известно о них стало сейчас. По утверждению замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Олега Чистякова, в отдельных филиала скомпрометировано более 50% ссудного портфеля физлиц. Основные нарушения – выдача кредитов по подложным справкам о доходах, использование ипотечных кредитов для скрытого финансирования бизнеса, а также рядовое мошенничество. Особенно серьезные злоупотребления допускались в Люблинском и Стромынском отделениях. Как сообщает Smart Money, руководители отделений, где выявлены злоупотребления, были уволены еще год назад. Тем не менее Греф решил вынести дело наружу, попросив министра внутренних дел Рашида Нургалиева и председателя следственного комитета при прокуратуре Александра Бастрыкина расследовать обстоятельства происшедшего.