Банкам, которые обнаружили такие фирмы, рекомендуется сообщать об их операциях в Росфинмониторинг, а также согласовывать с ЦБ планы по прекращению этих операций. Центробанк назвал четыре признака лжеимпортера: фирма производит переводы через три месяца после регистрации и имеет минимальный уставный капитал; платит «практически ежедневно»; получает деньги от значительного числа российских компаний и переводит их за границу в течение одного или нескольких дней; в договорах — длительные сроки поставки товаров или иные нетипичные условия. В письме отмечается, что в последнее время выросли масштабы переводов за границу, целью которых могут быть «уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта и отмывание доходов». Подозрительные компании переводят авансы за импорт на условиях кредитования, а затем закрывают счета, не предоставив копии грузовых таможенных деклараций. Особо крупные переводы получали фирмы, зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, на Кипре, в некоторых офшорах — на Британских Виргинских островах, в Белизе. При этом счета у них были открыты в банках других стран — в Литве, Эстонии, Латвии, на Кипре. ЦБ впервые обобщил признаки лжеимпорта, говорит зампред правления банка «Легион», президент клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: подобные операции могут быть незаконными. Ранее ЦБ напоминал о необходимости сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, теперь он просто рекомендует это, добавляет он.