Арбитражный суд г. Москвы» признал правомерность применения банками заградительных тарифов для клиентов, осуществляющих сомнительные финансовые операции. Решением Арбитражного суда от 17 марта 2008 года ООО «ЕвроМастер» было полностью отказано в удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании с КБ суммы якобы незаконно списанных комиссий. Таким образом, ООО КБ отстоял в суде свое право на взимание дополнительных комиссий, предусмотренных договором банковского счета в размерах, предусмотренных тарифами банка, с ООО «ЕвроМастер» за осуществление операций по переводу денежных средств на счет панамской оффшорной компании в литовском банке при отсутствии документального подтверждения легитимности данных платежей. По словам заместителя председателя Правления КБ «РОСАВТОБАНКа» Вадима Давыдова, в данном процессе суд продемонстрировал всему банковскому сообществу, что, используя механизм применения экономического барьера, банки смогут более эффективно вести борьбу с сомнительными компаниями, которые пытаются втемную использовать финансово-кредитные учреждения для легализации средств и вывода денег из страны. «Кроме того, подтверждена законность использования повышенных тарифов как инструмента для соблюдения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», -- заявил Давыдов.