Как сообщил ЦБ, это было сделано в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, банк не соблюдал установленные зсроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля руководство утратило контроль над деятельностью московского филиала банка, откуда на счета нерезидентов в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, а также на счета иностранных компаний в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра были переведены в общей сложности 10 млрд. рублей. В банк «Крайний Север» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.