Законопроект вносит поправки в статью 13 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также другие законы, в соответствие с которыми ФСФМ получит право обращаться в соответствующий лицензирующий (надзорный) орган с представлением об отзыве лицензии при неоднократном нарушении требований закона о противодействии легализации преступных доходов, повлекшем применение административного наказания. Законопроект также предлагает ввести норму, в соответствии с которой на лицензирующие (надзорные) органы, осуществляющие контроль за исполнением «антиотмывочного» закона, возлагается обязанность сообщать в ФСФМ о нарушениях, совершенных организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета по финансовому рынку Владислав Резник, документ направлен на решение двух задач. В-первых, на включение Росфинмониторинга в процедуру отзыва банковской лицензии. Кроме того, Росфинмониторинг будет получать от Центробанка информацию о проверках, связанных с нарушением «противоотмывочного» закона. По слова Резника, процедура отзыва лицензии будет усложнена, а «возможность произвольного принятия решений Центробанком об отзыве лицензии, таким образом, убирается». Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 14 марта.