Как заявили сегодня ИТАР-ТАСС в ассоциации, реализация мер направлена на своевременное выявление "подозрительных клиентов, которые могут финансировать деятельность террористов". Ассоциация японских банков, в частности, предлагает включить в список "клиентов с высоким риском" - отдельных представителей и учреждения стран, в отношении которых уже объявленные санкции по линии ООН, а также членов "антиобщественных группировок". В круг "подозреваемых" войдут и физические, и юридические лица, открывшие несколько счетов, но не использующие их для проведения операций. Повышенное внимание предписывается уделять финансовым и юридическим конторам, открывшим счет по поручению клиента, а также владельцам так называемых "спящих" счетов, которые вдруг стали активно использоваться после длительного перерыва. К числу клиентов "повышенного риска" будут отнесены и лица, приобретающие драгоценности и дорогостоящие товары на значительные суммы. Меры предосторожности будут усилены в отношении "ненадежных клиентов" уже на стадии открытия счетов, о таких лиц предписывается собрать как можно больше полных сведений, а также отследить всю "цепочку" поступления финансовых средств, в первую очередь их источник.