Решение принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации ЦБ РФ, «Лео-банк» допускал грубые нарушения указанного законодательства, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу (или направлял с нарушением установленного срока и формы) сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В апреле-мае 2007 г. клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. руб. В период с 20 апреля 2007г. по 8 мая 2007г. двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. руб. В ЗАО «АКБ «Лео-банк» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.