По утверждению следователей, банк «Новая экономическая позиция» был по сути финансовой пирамидой и к моменту банкротства успел выпустить ничем не обеспеченных векселей на сумму 62 млрд. руб. НЭП Банк упоминался и в известном деле об обналичке 200 млрд. руб., 391 млн. долл. и 66 млн. евро. По информации ДЭБ МВД России, после отзыва у банка лицензии эта же преступная группа продолжила операции по отмыванию денег через счета банка «Центурион». А «Центурион» лишился лицензии менее чем за месяц до убийства Козлова. В следственном комитете МВД не исключили, что Сокальский может быть допрошен и в связи с убийством Андрея Козлова. «Если для этого появятся основания», - добавил представитель комитета.