Как рассказали газете источники в Следственном комитете при МВД России, пожелавшие остаться неназванным, дело, по которому должны допросить Френкеля, связано с возглавляемым им некоторое время назад "ВИП-банком". Френкель пока проходит по этому делу в качестве свидетеля, однако не исключено, что он в ближайшее время будет переквалифицирован в подозреваемые. Статья 172-я статья УК ("Незаконная банковская деятельность"), напоминает "Коммерсант", предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, в зависимости от размера нанесенного финансового ущерба. По мнению президента Московской международной валютной ассоциации Алексея Мамонтова, следствие пытается привлечь Френкеля к уголовному делу о незаконной банковской деятельности в связи с тем, что не удается доказать его причастность к убийству первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.