Алексей Френкель намерен подать заявление в отношении редакции журнала SmartMoney о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 129 УК РФ, а также потребовать в судебном порядке возмещения морального ущерба в размере $1 млн. Об этом сообщается на сайте banki.ru. Банкир считает, что в статье «Подхватили знамя. Центробанк продолжает активно применять «антиотмывочный» закон» (SmartMoney № 34), вся информация искажена и в ней нет ни одного достоверного факта. Напомним, что в конце апреля этого года Московский арбитражный суд удовлетворил иск ВИП-банка к ЦБ, в котором банк оспаривал решение комитета банковского надзора (КБН) ЦБ от 10 августа 2005 года об отказе признать его соответствующим требованиям для включения в ССВ. Также банк просил обязать регулятора включить его в систему страхования в 20-дневный срок, но суд это требование не удовлетворил. Разбирательство длилось почти четыре месяца. Представители Центробанка отмечали, что ВИП-банк допускал нарушения в ведении бухучета, кредитной политике и работе службы внутреннего контроля. Выиграв суд у Центробанка, ВИП-банк не проработал и двух месяцев. ЦБ отозвал его лицензию "за неоднократное нарушение в течение года" закона о противодействии отмыванию денег. В середине мая 2006 года ЦБ выдал банку предписание об устранении ряда нарушений, а также ввел запрет на привлечение средств юрлиц и проведение расчетов. Мы следим за развитием ситуации и будем информировать наших читателей о происходящем.