В 2024 году объем операций с признаками вывода денежных средств за границу сократился на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 25,6 млрд рублей. Такие данные приводит Банк России в своем отчете.

Основной схемой по-прежнему оставались авансовые платежи за импортные товары без их последующего ввоза в РФ — на них пришлось 46% подозрительных транзакций. Однако и здесь зафиксировано значительное снижение: объем таких операций упал на треть — с 17,6 млрд рублей в 2023 году до 11,7 млрд рублей в 2024-м.

При этом почти вдвое (с 3 млрд до 6,8 млрд рублей) выросли подозрительные платежи в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые на территории России без пересечения границы.

В целом за год общий объем сомнительных операций снизился на 21%. В ЦБ связывают эту динамику с усилением контроля со стороны банков, которые активнее используют инструменты онлайн-мониторинга и платформу «Знай своего клиента» для вывода подозрительных транзакций. Это позволило эффективнее противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма.