На снимке: генеральный директор НБЖ Владимир Снегирев, Виктор Зубков, Президент Юниаструм банка Гагик Закарян на международной конференции в Лондоне

Он неоднократно давал интервью корреспондентам «Национального банковского журнала», охотно участвовал в акциях, организованных НБЖ и АРБ. Например, 8-11 сентября с.г. В. Зубков участвовал в Первом российском банковском фестивале, который проходил в Черногории. Кстати, перед этим он подписал соглашение с финансовой разведкой Черногории о сотрудничестве.
Деятельность финансовой разведки, которую возглавлял В.Зубков, всегда вызывала живой интерес у представителей банковского сообщества. Приводим отрывок из интервью с Виктором Алексеевичем, которое по этому поводу журнал опубликовал полтора года назад.
Зубков отметил, что России потребовалось два года, чтобы ее исключили из «черного списка» ФАТФ. В октябре 2002 года Россия была исключена из списка, а в июне 2003 года стала полноправным членом ФАТФ. «Эта структура строго и избирательно подходит к приему в свои ряды», – отметил при этом В.Зубков.
Он опроверг утверждения, будто к России в ФАТФ предъявляются завышенные требования. «При принятии России в ФАТФ использовалась новая методология оценки, разработанная совместно с Всемирным банком и МВФ и основанная на новых рекомендациях ФАТФ, ставших уже международным стандартом. В 2004 году был утвержден ее окончательный вариант, учитывавший опыт оценок в ряде стран, в том числе и в России. Поэтому впечатление, что к России предъявлялись завышенные требования, не соответствует действительности», - сказал он.
Россия принимала также участие в разработке новых рекомендаций ФАТФ, а также окончательной версии методологии оценки. Сейчас она применяется ко всем странам, признана Всемирным банком и МВФ, подчеркнул Зубков.
В ответ на утверждения о том, будто ФСФР не способна корректно обработать всю массу получаемой информации, глава ведомства отметил, что «при обработке и анализе поступающей в Росфинмониторинг информации используются современное техническое оборудование и программные средства, а также опыт и знания экспертов, что позволяет оперативно обрабатывать поступающие сведения».
Из общего объема поступающих сведений часть идет в углубленную проработку. Так, например, в 2005 году проведено почти 5000 финансовых расследований. По их результатам около 2700 материалов по операциям на общую сумму 613 млрд. рублей направлено в правоохранительные органы.
Отвечая на обвинения в том, что в ряде случаев изъятие документов в банках превращается в силовые операции, глава ФСФМ отметил, что законом № 115-ФЗ предусмотрено, что вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством. Что касается ответственности сотрудников правоохранительных органов, то в соответствии законом № 1026-1 «О милиции» за противоправные действия и сотрудники милиции несут установленную законом ответственность. Вред, причиненный гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Виктор Зубков согласился, что в России, в отличие от традиционных отмывочных операций, более распространен обратный процесс, когда деньги из безналичного оборота переходят в наличный. ФСФМ учитывает в своей работе эту особенность и выявляет схемы обналичивания, поскольку операции с наличными денежными средствами также являются предметом нашего контроля. «Вместе с тем, я считаю, что следует активнее развивать систему безналичных расчетов, что, в частности, предусмотрено Стратегией развития банковского сектора до 2008 года», - подчеркнул он.