Одновременно в обоих банках назначены временные администрации. «Волго-Дон банк» является участником системы страхования вкладов. По данным газеты «Коммерсант», лицензия на обслуживание физических лиц у него была отозвана в сентябре прошлого года. В августе МВД РФ заявило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного обналичивания денежных средств. Члены организованной преступной группы подозреваются в легализации более 2 млрд рублей. Следствие установило, что группа занялась незаконной обналичкой после проверки Центробанка и отзыва у банка лицензии на обслуживание физических лиц. Руководители банка продали троим москвичам пакет акций банка, а те обналичивали средства по открытым в банке счетам подставных фирм-однодневок. За деньгами злоумышленники приезжали в банк, откуда в спортивных сумках вывозили наличные. Они были задержаны в момент перевозки очередной партии денег - 58 млн рублей, пишет «Коммерсант».