Центр Финансовых Технологий совмест­но с компанией EY анонсирует специа­лизированное комплексное решение, предназначенное для организации фи­нансового мониторинга в банках. Пред­ложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организа­ции в части ПОД/ФТ на базе приложе­ний ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по прове­дению предварительного анализа пра­вил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с последу­ющими рекомендациями в соответствии с передовыми практиками в области ПОД/ФТ и обучением сотрудников бан­ка методам выявления и противодей­ствия легализации.

Сегодня именно на кредитную организа­цию в законодательном порядке возложе­ны функции субъекта правоохранитель­ной деятельности - перед ней поставлены задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с преступле­ниями определенного вида. Реализация эффективной программы ПОД/ФТ для банка помимо непосредственно задачи автоматизации включает целый ряд обя­зательных взаимосвязанных элементов, таких как разработка правил внутреннего контроля (ПВК), подготовка и аттестация кадров в части знания основной норма­тивной базы в области банковского зако­нодательства.

Совместное решение ЦФТ и EY позво­лит финансовому институту, используя компетенции и лучшие практики ком­паний, создать в рамках проекта гибкую интегрированную систему финансового мониторинга, учитывающую все особен­ности бизнес-процессов и фактических процедур банка в сфере ПОД/ФТ.

«Это первый проект такого уровня ЦФТ и компании EY, - говорит замести­тель председателя правления ГК ЦФТ Андрей Фомичев. - Мы возлагаем на него большие надежды, поскольку тема про­тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ ФТ) для банков очень горячая. Наш каталог включает на сегодня свыше 40 приложений, предназначенных для авто­матизации финансового мониторинга в кредитной организации. Но именно бла­годаря участию партнера в проекте можно с уверенностью сказать, что банки, кото­рые воспользуются этим предложением, получат в свое распоряжение систему эффективного финансового мониторинга, с полностью отлаженными процессами сбора и обмена данными, соответствую­щую как правилам внутренней политики организации, так и нормативным доку­ментам регулятора».

«Применяемый инновационный под­ход позволяет максимально эффективно разработать и интегрировать передовые идеи в области финансового мониторин­га, - комментирует партнер практики EY FIDS по странам СНГ Андрей Новиков. -Наша компания обладает практически 20-летним опытом взаимодействия с бан­ковским сектором в СНГ. Мы верим в вос­требованность данного продукта. Новый инновационный подход, разработанный совместно с ЦФТ, сочетает в себе опыт и знания, эффективность и надежность. На сегодняшний день это уникальный и фун­даментально новый подход в данной обла­сти. Если ранее речь шла о консультирова­нии или о технологиях в отдельности, то отвечая современным требованиям бан­ков, мы говорим о технологиях финансо­вого мониторинга. Цель развития данного инновационного подхода - достижение синергии от слаженных совместных уси­лий наших компаний, а это экономия ресурсов наших клиентов».