Напомним, что Банк России 4 сентября 2007 года отозвал лицензию у "Иберуса" в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг. Как сообщает агентство AK&M, в первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка - были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись пять оффшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках. В банке была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации был назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций N1 отделения N 4 Московского ГТУ Банка России Александр Кузичев. Банк создан в 1995 году, под данным ЦБ его уставный капитал составляет 30 млн руб.