Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов ЦБ. В частности, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в ФСФМ сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Диамонд-банку также вменяется в вину, что с декабря 2006 года по апрель 2007 года его клиентами были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. руб.