Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF; вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган; последствия и изменения форматов отчетности 4936-У; новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П); перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; изменения в 115-ФЗ – принятые и законопроекты; взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; дистанционное взаимодействие в условиях пандемии; итоги проверки со стороны  ОЭСР; сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN)) с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и  Налоговый кодекс; финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое.

Получить более подробную информацию о Конференции, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии на платформе Zoom, Вы сможете на сайте http://www.arb.ru