Как следует из отчета Банка России, по сравнению с 2022 годом финансовых пирамид и нелегальных проектов стало больше на 15,5% в 2023 году.

Также выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. Однако почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Как правило, мошенники концентрируют свою деятельность в интернете. Используются мессенджеры, соцсети, подставные сайты. Такие «проекты» регулятор выявляет с помощью собственных ресурсов.

В итоге, по ходатайству ЦБ в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, Заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в  «ВКонтакте», «Одноклассниках», Телеграме.

В ЦБ напомнили, что сведения о более чем 2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства.

На основе информации Банка России в прошлом году возбуждено более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.