Центральный банк РФ с 22 мая 2025 года прекратил действие лицензии у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО», сообщает ТАСС.

По данным регулятора, кредитное учреждение занимало 338-е место в банковской системе страны по объему активов. Причиной жестких мер стали систематические нарушения федерального законодательства и нормативных актов ЦБ, включая несоблюдение требований по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Как отмечает Банк России, в течение последнего года к РНКО «ИНЭКО» неоднократно применялись санкции из-за неисполнения предписаний надзорного органа. Особую озабоченность регулятора вызвала непрозрачная структура собственности: за полтора года состав участников кредитной организации неоднократно менялся за счет сделок с долями, не требующими предварительного согласования. По мнению ЦБ, это свидетельствует о попытках скрыть реальных владельцев.

Кроме того, смена собственников сопровождалась резким увеличением числа подозрительных операций, связанных с выводом средств за границу и их вовлечением в теневой оборот. В связи с этим Банк России передал данные о возможных противоправных действиях РНКО «ИНЭКО» в правоохранительные органы и Росфинмониторинг для дальнейшего расследования.