По информации газеты «Новые Известия», только один из таких пунктов перевел за два года более 6,5 млрд. рублей. В результате хозяин подпольного пункта сумел получить в виде комиссии 25 млн. рублей. Как выяснилось позже, один из них контролировал уроженец Азербайджана, а ныне гражданин России Фуад Мамедов, другой – торговцы из Афганистана Ахмад Шабир Афшар и Худайдад Хамаюн. Первая точка была замаскирована под обычный пункт обмена валюты, а вторая – под магазин с обувью. В июне 2006 года оперативники задержали подпольных финансистов. Оба пункта работали по системе «хавала», но при этом использовали несколько отличные схемы переводов. Как рассказал «Новым Известиям» один из участников следственной бригады: «Мамедов переводил деньги в Китай только по безналичному расчету через цепочку обычных банков и подставных фирм, Афганские финансисты использовали классическую «хавалу», деньги не перемещали и применяли взаимозачеты». Их пункт был лишь филиалом огромной международной сети, однако местонахождение центрального офиса так и осталось неизвестным. Оба подпольных финансиста не платили налогов. Между тем, согласно российскому антитеррористическому законодательству, любые операции с суммами свыше 600 тыс. рублей подлежат проверке.