Вход Регистрация
 
Мы в социальных сетях
A A A

Календарь мероприятий - 15 мая 2018

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Приглашаем Вас принять участие в XVI ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 15 мая 2018 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  1. Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
  2. Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
  3. Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
  4. Списки 550-П при реализации нового закона – проблемы и вопросы. Закон вступает в силу в конце марта;
  5. Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
  6. Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  7. Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
  8. Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.

       Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

        Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (965) 232 55 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).    

Голосование

Чем вы считаете биткоин?

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Август, 2018
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ближайшие мероприятия

Видео

Летний Интеллектуальный Кубок 2018г.

Летний Интеллектуальный Кубок NBJ 29 мая 2018г.

Яндекс.Метрика