Княжескую «прачечную» прикроют

Власти Монако решили побороться с отмыванием денег. Служба информации и контроля над финансовыми потоками княжества зафиксировала в 2003 г. 254 подозрительные финансовые транзакции, которые совершали частные лица и организации.

Информация о подозрительных операциях поступила из 45 банков. По словам главы ведомства Ариан Пикко-Маргоссан, несколько кредитных организаций отказались предоставить информацию о своих клиентах. Она указала на необходимость усиления контроля над активами работающих в Монако банков, через которые проходит 41 млрд. евро. Подозрительные операции осуществлялись также через казино и тресты.