С 5 июля все банки Америки для оценки риска использования счетов для отмывания денег и финансирования терроризма будут проверять характер деятельности банков, тип, цель и предполагаемые виды операций по корсчету, соответствие реальных операций заявленным, данные о собственниках банка. Будет проводиться также анализ частных счетов иностранных граждан. Для этого банки США должны будут установить номинальных собственников и реальных выгодоприобретателей, определить источники средств на счете и цели их дальнейшего использования, проверить, не является ли физическое лицо политическим деятелем, пусть даже бывшим, его родственником либо лицом, состоящим с ним в тесном контакте. В случае, если результат проверки окажется неудовлетворительным, операции по счету будут приостановлены или будет отказано в открытии такового.