Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

11 февраля в Москве состоится вторая Всероссийская конференция - «ПОД/ФТ в НФО - 2022».

Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - одно из наиболее частых оснований для исключения НФО из реестров Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в нормативно-правовые документы, и даже незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка.

При участии: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Сайт: https://podft-forum.ru

Возрастное ограничение: 18+

10 главных вопросов программы:

1. Изменения законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2022 г.

2. Порядок идентификации ЮЛ, ИП, СЗ

3. Удаленная идентификация, обновление сведений

4. Нарушения, выявленные при проверках НФО

5. Лайфхаки от Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом

6. Ошибки, допускаемые при формировании ФЭС

7. Работа с ЛК - УКЭП и доверенность ответственного сотрудника

8. Правила работы НФО с Перечнями террористов

9. Правила работы с Решениями МВК и судебными решениями

10. Форматно-логический контроль ПО при заполнении ФЭС

Дата: 11 февраля
Место проведения: Центр международной торговли
Формат: оффлайн (также доступна онлайн-трансляция)

Организаторы:

Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь»

Conglomerat Conference Group