В офисе компании PwC в России прошел семинар, затрагивающий основные вопросы внедрения требований FATCA и перспективы введения Common Reporting Standards. Эксперты Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и компании PwC рассуждали, с какими проблемами сталкивались банки при внедрении FATCA-процедур и как повторения этих проблем избежать в будущем. Также была затронута тема "европейской FATCA", то есть Common Reporting Standards (CRS) и то, как CRS соотносится с FATCA и с российским законодательством.

Известно, что 28 сентября 2015 года был последним днем (с учетом права на отcрочку) для направления отчетности в Налоговую службу США (IRS) за 2014 год. Банки, которые направили отчетность, на практике прошли все этапы, требуемые FATCA, - от идентификации клиентов до направления сформированного xml-файла в IRS. В течение открытой дискуссии о промежуточных итогах работы с требованиями FATCA.

Среди участников семинара присутствовали представители таких крупных компаний, как «Газпромбанк» (АО), ПАО «Сбербанк», Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), СПАО «ИНГОССТРАХ», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Россельхозбанк», ООО НКО «ПэйПал РУ» и другие.

На семинаре своей экспертизой поделился Александр Наумов, председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку.

Спикерами мероприятия от компании PwC были Максим Кандыба, PwC Legal, партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области банковского и финансового права, Ксения Грицепанова, PwC Legal, старший юрист практики оказания услуг банкам и финансовым институтам, Лилия Мещерякова, PwC, менеджер отдела анализа и контроля рисков, Дарья Аверина, PwC, старший консультант отдела налоговых услуг банкам и финансовым учреждениям.

Одним из запоминающихся моментов семинара было голосование в режиме реального времени, которое провели эксперты PwC, о вопросах, касающихся последних нововведений процедуры FATCA и проблем, с которыми столкнулись в процессе ее имплементации. К примеру, на вопрос «Много ли было ошибок в направленной отчетности и трудно ли было их устранить?», 57% респондентов выбрало такой вариант ответа «Мы не направляли отчетность, вопрос к нам неприменим». Второй по популярности ответ, набравший 31% голосов звучал следующим образом: «Да, ошибок было много, но все они носили технический характер и были легко устранены нашими IT специалистами».