События

27 сентября 2010
 

Сергей Игнатьев обнаружил действующий канал отмывания нелегальных доходов

Центробанк зафиксировал рост сомнительных денежных переводов за границу и предупредил, что речь может идти об отмывании нелегальных доходов. Эксперты советуют контролерам налаживать взаимодействие. Объем сомнительных денежных переводов из России за границу существенно увеличился за последнее время, констатировал председатель Центробанка Сергей Игнатьев в информационном письме, опубликованном в «Вестнике банка России». Их настоящей целью может быть уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, вывод денег из страны, оплата серого импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем, пишет ЦБ. Регулятор перечисляет признаки сомнительных сделок. Подозрение могут вызвать крупные безналичные переводы агентами выручки от продажи в России принадлежащих нерезидентам товаров или, напротив, вознаграждение зарубежному агенту, который купил в России товар для отечественной компании. Насторожить должны также переуступка долга российской компании зарубежной и перевод рублей за купленные товары на иностранные счета российского продавца. Игнатьев рекомендует банкам уделять особое внимание подобным операциям, а если есть подозрения в отмывании денег — немедленно проинформировать Росфинмониторинг. Территориальным отделениям ЦБ при проверке банков и выявлении подозрительных операций следует провести беседу с руководителями и владельцами банков: выяснить обстоятельства операций, оценить риски для кредитного учреждения и банковской системы, разработать план по прекращению сомнительных переводов. Источник: Ведомости
Поделиться:

Возврат к списку