24 ноября в здании Ассоциации российских банков состоялся круглый стол на тему «Как избежать убытков, спровоцированных мошенническими действиями заемщиков и сотрудников банков». Организатор мероприятия выступил Национальный банковский журнал (NBJ) при содействии Ассоциации российских банков.

В круглом столе приняли участие руководители профильных департаментов финансово-кредитных организаций, компаний-вендоров и интеграторов, а также представители Ассоциации российских банков и научного сообщества. Роль модератора круглого стола исполнил заместитель директора по развитию Академии информационных систем Игорь Елисеев.

Участники круглого стола обсудили широкий спектр тем, среди которых были следующие: как можно обеспечить экономическую безопасность банков в условиях, когда ухудшается состояние платежеспособности клиентов (и, соответственно, возрастают риски мошеннических действий с их стороны в рамках попыток уклониться от обслуживания своих долговых обязательств)? Реально ли минимизировать риски возникновения среди персонала «кротов» - людей, по тем или иным причинам, готовых «играть на стороне врага», то есть принимать участие в схемах по выводу активов, хищении и передаче третьим лицам критически важных для банков данных и т.д.? Какие проблемы возникают, с точки зрения взаимодействия банков и правоохранительных органов, при расследовании преступлений в сфере экономической безопасности, и какую помощь могут оказывать финансово-кредитным организациям в борьбе с этими явлениями интеграторы, юридические и консалтинговые фирмы?

Стенограмма круглого стола, состоявшегося 24 ноября 2015 года, будет опубликована в декабрьском номере NBJ за 2015 год.