Банк “Кубань Кредит” внедрил модуль iDSystems “Реестр контролируемых лиц”

Банк «Кубань Кредит», крупнейший региональный банк Юга России, внедрил у себя решение iDSystems для интеграции с Реестром контролируемых лиц (РКЛ). Разработчик банковских ИТ-решений iDSystems одним из первых на рынке предложил продукт для взаимодействия банков с РКЛ.

Модуль «Реестр контролируемых лиц» был успешно внедрён в кратчайшие сроки для соблюдения требований 260-ФЗ благодаря многолетнему опыту и экспертизе iDSystems в сфере взаимодействия банков с государственными органами.

Программное обеспечение позволяет активировать подписку на рассылку реестра и получать актуальную выгрузку РКЛ через вид сведений СМЭВ 3.  

«У банка имеется длительный положительный опыт взаимодействия по продуктам iDSystems, поэтому вопрос выбора подрядчика не стоял, — комментирует руководитель департамента информационных технологий Банка «Кубань Кредит» Максим Гречихо. — Интеграция модуля прошла быстро. В качестве его достоинств отмечу простоту решения, удобный интерфейс и высокий уровень сопровождения». 

Напомним, с 5 февраля 2025 года в России в силу вступили ограничения на проведение банковских операций с участием иностранных граждан или лиц без гражданства из Реестра контролируемых лиц на сайте МВД России. Банкам запрещается открывать счета и проводить иные денежные операции с участием людей, попавших в Реестр контролируемых лиц. Исключение — денежные переводы для уплаты обязательных платежей (штрафы, пошлины), а также входящие платежи до 30 тысяч рублей в месяц и выдача наличных в том же размере.