В Москве состоялось юбилейное XX пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Оно прошло под председательством доктора К.П. Кришнана (Индия).

В мероприятии приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, президент ФАТФ Владимир Нечаев, заместитель председателя Народного банка Китая Ли Донгронг, руководитель Антитеррористического Центра СНГ Андрей Новиков, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Чжан Синьфэн, представители государств-членов ЕАГ: России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей ЕАГ.

В приветственном слове президента Российской Федерации В.В. Путина, зачитанном в ходе открытия пленарной сессии, было отмечено, что  за последние годы ЕАГ достигла существенных результатов, выросла в крупную международную структуру, заслужила высокий авторитет. «Убежден, что только объединив усилия всех государств, всего мирового сообщества, мы можем противостоять современным глобальным вызовам и угрозам. Кроме того, хотел бы отметить важность недопущения политизации деятельности, опирающейся на четкие критерии ­– международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – выказал свои пожелания президент Путин.

В подобном ключе выступил и председатель ЕАГ доктор К.П. Кришнан: «ФАТФ и ЕАГ являются техническими организациями, на что в обеих группах всегда акцентировали внимание. Сожалею, что совместное мероприятие не удалось провести, несмотря на предпринятые усилия».

Президент ФАТФ В.П. Нечаев разъяснил причины отмены совместного заседания. «В силу ряда причин, в том числе из-за отсутствия кворума, это стало невозможным. Чтобы не идти против борьбы с такими явлениями как отмывание денег, финансирование терроризма, прочими преступными проявлениями, российская сторона согласилась перенести пленарное заседание ФАТФ в другое место, где мы могли бы собрать кворум. Борьба с отмыванием денег не терпит промедления», – прокомментировал президент ФАТФ. 

В ходе пленарной сессии обсуждались вопросы амнистии капиталов на пространстве Евразийского региона, ее влияния на состояние и эффективность национальных систем ПОД/ФТ и необходимости мониторинга этого процесса силами Группы. Кроме того, сторонами рассмотрены вопросы взаимодействия с партнерами ЕАГ – РАТС ШОС, АТЦ СНГ и Контртеррористическим комитентом (КТК) ООН.

В центре внимания участников заседания оказался мониторинг по итогам первого раунда и подготовка ко второму раунду взаимных оценок национальных антиотмывочных систем государств-членов Евразийской группы. С отчётами о прогрессе в развитии национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) выступили эксперты из Казахстана и Кыргызстана.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. ФАТФ создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки».
В состав ФАТФ входят 34 страны и 2 международные организации.
Основным инструментом ФАТФ являются 40 Рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и 9 Специальных рекомендаций, направленных на противодействие финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 г. В феврале 2012 года принята новая редакция 40 Рекомендаций ФАТФ. Соблюдение этих стандартов позволяет странам построить эффективные системы ПОД/ФТ и защитить национальную экономику от теневого капитала. С июня 2013 года Россия председательствует в ФАТФ. Президентом ФАТФ избран Владимир Нечаев.